上海小南国(03666)：胡晓琦已获委任为独立非执行董事

智通财经APP讯，上海小南国(03666)发布公告，顾桐山将根据公司第五次修订及重述的组织章程细则第83(3)条，于2024年6月28日举行的公司股东周年大会上轮席告退。顾桐山决定不在股东周年大会上膺选连任，并将于股东周年大会结束后退任执行董事职务，以投放更多时间于其他事务及追求。

平国琴因已届退休年龄，已决定在2024年6月28日股东周年大会结束后退任执行董事职位。

因已届退休年龄，独立非执行董事李毓平已提呈辞任独立非执行董事，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

顾桐山退休后，自2024年6月28日股东周年大会结束起，其将不再担任授权代表，而现任非执行董事王慧莉将根据联交所证券上市规则第3.05条获委任为授权代表，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。顾桐山及平国琴退休后，董事会欣然将现任非执行董事王慧莉调任为执行董事兼董事会主席，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

经董事会提名委员会推荐，胡晓琦已获委任为独立非执行董事，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

顾桐山不再担任董事会主席、提名委员会主席、执行委员会主席及风险管理委员会主席以及薪酬委员会成员，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效;平国琴不再担任执行委员会成员，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效;李毓平不再担任薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员及风险管理委员会成员，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

王慧莉获任命为董事会主席、提名委员会主席及风险管理委员会主席以及薪酬委员会成员，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

胡晓琦获任命为审核委员会成员、提名委员会成员、风险管理委员会成员以及薪酬委员会成员，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。

独立非执行董事张振宇已获委任为薪酬委员会主席，自2024年6月28日股东周年大会结束起生效。