或是史上最大金融丑闻 汇控(00005)、渣打(02888)等处理200亿美元俄罗斯黑钱

3月21日，英国《卫报》报出一则重磅消息：17家银行参与过处理俄罗斯200亿黑钱。

卫报引述调查文件透露，在2010年至2014年期间，有最少200亿美元(约1560亿港元)黑钱，由俄罗斯经汇丰控股(00005)、渣打集团(02888)、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等17家英国银行流出。

据报道，汇控处理其中约5.4亿美元黑钱，并主要是经过香港的分行进行处理，但无详细说明交易内容。渣打、瑞银和花旗等则曾处理了介于200至3700万美元不等数额的黑钱。

渣打对此表示，该行致力防止欺诈，洗钱和涉及恐怖主义的融资，将调查任何可疑的活动，有需要时将向执法机构报告。

汇控则回应称，事件显示政府和民间需要更大程度分享资讯，防止洗黑钱活动。

智通财经发现，近年来，汇控涉身其中的金融丑闻真不算少。

2016年，汇控还卷入客户洗钱案，从去年第四季开始，英国金融行为监管局(FCA)已对该行客户资金用途进行调查。

2015年2月，国际侦查报道记者联盟(ICIJ)发表报告，指汇控旗下的瑞士私人银行多年来涉嫌协助富有客户逃税，以及隐瞒资产和洗黑钱等，涉及全球10万客户及1190亿美元，多个国家已相继对事件展开调查

2014年9月，汇控因为不恰当销售按揭证券事件，同意向美国联邦住房金融局支付5.5亿美元

2014年5月，汇控被指涉嫌操控欧元银行同业拆息，被罚款17.1亿欧元

2012年12月，汇控因为涉嫌为毒贩、受制裁国家等不法分子洗黑钱，遭美国多个监管部门联手调查，最后达成和解协议，并同意支付合共19.21亿美元罚款。