英财政部调查汇控(00005)、渣打(02888) 200亿美元俄罗斯黑钱是如何洗白的？

英国脱欧还在进行，多年前一桩200亿美元的惊天旧案被翻出重提，如今，英国当局忙里抽闲介入，事情真相如何，有待进一步调查。

22日，英国财政部经济事务大臣柯比(Simon Kirby)表示，英国当局将调查《卫报》此前关于俄罗斯黑钱经英国银行流出的报导是否属实等，英国当局或将采取适当行动，令英国成为最难从事金融罪案的地方。

英国《卫报》此前引述调查文件透露，在2010年至2014年期间，至少有200亿美元(约1560亿港元)黑钱，由俄罗斯经汇丰控股(00005)、渣打集团(02888)、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等17家英国银行流出。

其中，汇控处理其中约5.4亿美元黑钱，并主要是经过香港的分行进行处理，但没有详细说明交易内容。渣打、瑞银和花旗等则曾处理了介于200至3700万美元不等数额的黑钱。

智通财经发现，事情更早于2014年10于见诸报端。据《独立报》当时的报道，洗黑钱集团在英国多地开设至少19间空壳公司，互相进行虚假交易，当中包括巨额贷款，并找来俄罗斯公司和东欧摩尔多瓦的普通市民作担保。其中一间公司其后在摩尔多瓦法院控告另一间公司违约，而洗黑钱集团预先收买了当地的法官，判原告胜诉，败诉公司要还款一亿至八亿美元，这些公司便以此机会洗黑钱。

据报道，虽然败诉的被告公司是在英国开设，但不会直接在英国还款，会先由俄罗斯把黑钱转到摩尔多瓦，再转到拉脱维亚的银行，以进入欧盟银行系统，而黑钱来自世界各地，涉及贪污、贩毒、偷运人蛇等罪行。