瑞声科技(02018)：诚瑞光学控股股东与现有战略投资者就终止协议订立补充协议

智通财经APP讯，瑞声科技(02018)发布公告，有关建议诚瑞光学分拆及独立上市。于2021年10月31日，诚瑞光学、诚瑞光学控股股东及现有战略投资者订立终止协议以终止股东协议。根据终止协议，股东协议将自终止协议日期起终止，而订约各方同意已授予现有战略投资者的所有未行使的股东权利将予终止，并自终止协议日期起不再有效。

于同日，诚瑞光学控股股东与现有战略投资者就终止协议订立补充协议，现有战略投资者获授予若干权利，以修订现有战略投资者原本根据股东协议获授的若干股东权利。

诚如该等战略投资者公告所披露，次轮战略投资者及其继承者就认购诚瑞光学股份所支付的总投资款为人民币16.58亿元。倘投资者购股权获悉数行使(行使与否由次轮战略投资者或其继承者决定)，将回购诚瑞光学合共947.65亿股已发行股份，即诚瑞光学约9.0987%股权。根据公告第三部分的「订立补充协议」所披露的计算公式，诚瑞光学控股股东于行使投资者购股权时应付的最高回购价总额将约为人民币18.72亿元，其(倘获悉数行使)将以现金支付并以本集团内部资源拨付。

诚瑞光学现正筹备建议分拆并于中国一家证券交易所独立上市。诚瑞光学控股股东订立终止协议及补充协议是为了符合中国境内上市审核要求，而且与中国境内最新市场惯例一致。从集团的角度，集团根据补充协议所授予的投资者购股权与股东协议项下授予的投资者购股权在实质上是相同的。