摩根大通(JPM.US)因油田交易被尼日利亚起诉 遭索赔超17亿美元

智通财经APP获悉，当地时间周三，伦敦一家法院开始审理尼日利亚对摩根大通(JPM.US)提起的诉讼，据了解，该银行因其在2011年一项有争议的油田交易中所扮演的角色而被索赔逾17亿美元。

该项诉讼始于2017年，涉及能源巨头壳牌和埃尼集团对尼日利亚OPL-245海上油田的收购。

根据法庭文件显示，尼日利亚指控摩根大通“严重疏忽”，把能源巨头支付的资金转入该国前石油部长Dan Etete控制的公司，而不是政府国库。尼日利亚要求摩根大通赔偿发给Dan Etete的公司Malabu Oil and Gas的现金，大约8.75亿美元，分三期支付，加上利息，总额超过17亿美元。

尼日利亚政府发言人表示，伦敦案件将追究摩根大通的责任。“摩根大通清楚地注意到，这些付款将其客户尼日利亚联邦共和国置于被欺诈的风险之中，而事实正是如此。”

对此，摩根大通的一位发言人表示：“摩根大通确信，公司在支付这些款项时采取了适当的行动。这些款项是由尼日利亚政府的高级代表授权的，是在与执法部门、其他机构和法院进行了广泛接触后才进行的。我们将坚决反驳这一指控。”

Etete、壳牌和埃尼集团均不是此次诉讼的当事人。其中，Etete的律师没有立即回复置评请求，壳牌拒绝置评。埃尼集团则在一封电子邮件中表示：“经过此前在米兰的审判后，埃尼集团最终被判无罪，我们对OPL-245交易和伦敦的审判案没有任何补充，此次审判案与埃尼集团无关。”

据了解，此次伦敦的案件可以追溯到1998年，当时尼日利亚军事统治者Sani Abacha将OPL-245海上油田许可证授予了Etete旗下的一家公司。鉴于该油田区块(尚未开发)预计将产出数十亿美元的原油，业内专家普遍认为，2000万美元的价格太低。根据法庭文件，Etete当时仅支付了约200万美元的价格。

后来，尼日利亚政府质疑Etete对该油田的所有权，这也引发了数年的法律纠纷，直到2011年才达成了解决协议。作为达成的解决协议(涉及壳牌和埃尼集团)的一部分，Etete旗下公司Malabu Oil and Gas将未开发的OPL 245归还给尼日利亚。

法庭文件显示，为了完成这笔交易，壳牌和埃尼集团直接向尼日利亚政府支付了约2亿美元的合同签字费，然后将11亿美元存入尼日利亚政府在摩根大通的托管账户。

而在意大利米兰的相关案件中，壳牌、埃尼集团及其高管在2018至2021年间被指行贿。意大利检察官指控这些公司通过OPL 245交易向尼日利亚官员和其他人输送11亿美元的贿赂。不过，在去年3月，一个法官小组宣布了这些公司和高管无罪。