红星美凯龙(01528)：红星美凯龙控股拟将尚未交换可交换债券的换股价调整为每股A股8.44元

智通财经APP讯，红星美凯龙(01528)发布公告，于2019年5月14日，该公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(红星美凯龙控股)完成非公开发行可交换公司债券(第一期)，金额为人民币43.594亿元，已由阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(阿里巴巴网络技术)全额认购。可交换债券可交换为本公司在上海证券交易所上市的已缴足A股。

自2022年7月5日起，尚未交换可交换债券的本金金额为人民币41.094亿元(尚未交换可交换债券)，及尚未交换可交换债券的换股价格为每股A股人民币10.59元

现公司董事会收到红星美凯龙控股的通知，根据可交换债券的条款，红星美凯龙控股已召开股东大会，决议将尚未交换可交换债券的换股价格从每股A股人民币10.59元改为每股A股人民币8.44元(修订)，将于2023年1月18日起生效。

红星美凯龙控股于2023年1月13日发出了《红星美凯龙控股集团有限公司关于召开“19红01EB：2023年度第一次债券持有人会议的通知》，提请本期债券持有人会议审议《关于变更换股股数部分条款约定的议案》等议案。若相关议案获得通过，在不违反相关法律法规及红星美凯龙控股需履行的承诺的前提下，尚未交换可交换债券下可交换的A股最高数目将为2.48亿股A股。阿里巴巴网络技术亦出具一份意向函，表示其拟在适用法律及法规以及可交换债券的条款允许的范围内，按交换价格每股A股人民币8.44元行使尚未交换可交换债券下的换股权，以获得2.48亿股公司的A股。