中国同辐(01763)建议委任张军旗及许红超为执行董事

智通财经APP讯，中国同辐(01763)发布公告，董事会决议建议委任张军旗及许红超为公司第四届董事会执行董事，建议委任陈首雷、丁建民、常晋峪及刘修红为公司第四届董事会非执行董事，建议委任潘昭国、田嘉禾、陈景善及卢闯为公司第四届董事会独立非执行董事，彼等任期自公司股东于公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述委任须待股东于股东大会上批准，并将于股东在股东大会上批准后生效。

董事会亦决议，如上述委任被股东于股东大会上批准，张军旗将担任董事长、董事会战略委员会主席、董事会法治委员会主席及董事会科技创新委员会主席;许红超将担任战略委员会委员及科技创新委员会委员;陈首雷将担任副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员、战略委员会委员及法治委员会委员;丁建民将担任副董事长及战略委员会委员;

刘修红将担任董事会薪酬与考核委员会委员及法治委员会委员;潘昭国将担任审计与风险管理委员会主席、董事会提名委员会委员及法治委员会委员;田嘉禾将担任战略委员会委员及科技创新委员会委员;陈景善将担任提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员及法治委员会委员;卢闯将担任薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员、审计与风险管理委员会委员及科技创新委员会委员。彼等任期自股东于股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。