郑煤机(00564)委任焦承尧为董事长

智通财经APP讯，郑煤机(00564)发布公告，由于第五届董事会任期即将届满，第五届董事会成员王新莹及郭文氢并无获提名为重选第六届董事会成员的候选人，他们退任公司董事一职，自2023年12月15日起生效。

临时股东大会第3及第4项决议案获股东正式通过。根据公司章程，委任焦承尧、贾浩、付祖冈、孟贺超及李开顺为董事会执行董事，委任崔凯及岳泰宇为董事会非执行董事，以及委任程惊雷、季丰、方远及姚艳秋为董事会独立非执行董事，自2023年12月15日起生效，至第六届董事会任期届满为止。

由于第五届监事会任期届满，第五届监事会成员王跃、张命林、鲍雪良及崔宗林并无获提名为重选第六届监事会成员的候选人，他们退任公司监事一职，自2023年12月15日起生效。

临时股东大会第5项决议案获股东正式通过。根据公司章程，委任刘强、程翔东及祝愿为监事会成员，自2023年12月15日起生效，至第六届监事会任期届满为止。

于紧接临时股东大会后举行的第六届董事会第一次会议，董事会一致同意委任(i)焦承尧为第六届董事会董事长;及(ii)贾浩为第六届董事会副董事长，自2023年12月15日起生效。

于临时股东大会后举行的第六届监事会第一次会议，监事一致同意委任刘强为第六届监事会监事会主席，自2023年12月15日起生效。

于紧接临时股东大会后举行的第六届董事会第一次会议，董事会一致同意委任以下第六届董事会辖下战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，自2023年12月15日起生效。