天图投资(01973)及天津天图兴华与杭州恩牛网络技术订立和解协议

智通财经APP讯，天图投资(01973)发布公告，内容有关51信用卡有限公司(02051)的附属公司杭州恩牛网络技术有限公司(“申诉人”)向杭州仲裁委员会对公司及天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)(天津天图兴华，公司一间全资附属公司)提起仲裁程序，有关出售彼等于北京首惠开桌科技有限公司(首惠开桌)合计约19.12%股权予申诉人，根据日期为2017年4月1日的收购协议，总对价约为1.77亿元(人民币，下同)。于2024年3月1日，公司及天津天图兴华与申诉人订立有条件和解协议，和解协议的订约方同意和解仲裁程序，和解协议的主要条款概要如下：

1. 无论杭州仲裁委员会是否同意申诉人根据和解协议或杭州仲裁委员会就争议可能作出的任何决定撤销申诉，或申诉人是否与涉及仲裁程序的余下各方达成同意或和解，和解方同意，和解协议构成最终解决和解方之间有关仲裁程序标的事项的争议，且和解方不得就股权出售相关合约向其他和解方提出任何申索;

2. 公司与天津天图兴华将继续根据现有代名人协议的条款作为及代表51信用卡相关成员的代名人分别持有目前登记于其各自名下的首惠开桌约6.0%及 13.12%股权;及

3. 公司及天津天图兴华同意申诉人豁免及减少股权出售的对价，由总额约1.77亿元减少至约1.02亿元。由于申诉人此前已向公司及天津天图兴华支付有关股权出售的总对价约1.77亿元，7500万元的金额(经扣减对价)，公司约3018万元及天津天图兴华约4482万元，将在达成先决条件;杭州仲裁委员会批准申诉人撤回申诉当日;及(倘杭州仲裁委员会不接纳该撤回申诉)杭州仲裁委员会就仲裁程序作出仲裁裁决当日后30个营业日内偿还予申诉人。

公司及天津天图兴华偿还有关和解协议的经扣减对价，将以现金或和解方可能同意的其他结算方式进行结算。和解方进一步同意，在签署和解协议后10个营业日内，申诉人须向杭州仲裁委员会申请撤销在仲裁程序中针对公司及天津天图兴华的申索。公司及天津天图兴华自收到有关前述撤销申请的相关文件起10个营业日内，须向杭州仲裁委员会申请撤销各自针对申诉人的反申索。倘申诉人未能根据和解协议的规定提出撤销申请，申诉人须支付赔偿500万元予公司及天津天图兴华，且我方并无义务退还经扣减对价予申诉人。倘公司及天津天图兴华未能根据和解协议的规定提出撤销申请，公司与天津天图兴华须支付赔偿500万元予申诉人。

申诉人主要于中国从事应用程式的开发及经营，为51信用卡的全资附属公司，51信用卡为一间于开曼群岛註册成立并于联交所主板上市的公司，主要于中国从事提供金融科技服务及SaaS服务。根据和解协议，和解的完成将作为和解方之间有关股权出售的所有争议的一次且最终结论，各和解方均无权就股权出售相关交易文件作出任何进一步的行动或申索。

集团订立和解协议，已审阅订约方于仲裁程序过程中交换的资料，并基于与申诉人进行的公平磋商，经考虑以下因素，包括集团仲裁程序的中国法律顾问的意见，包括集团于仲裁程序中的前景及能力、申诉人要求煺还全部对价约1.77亿元的要求及集团可能面临的财务风险;和解安排的确定性及最终性，以及与申诉人及51信用卡保持友好关係的能力;及集团管理团队的成本、时间及注意力以及继续进行仲裁程序的其他机会成本，该等成本可于仲裁程序解决后分配至其他地方更好。

集团进一步注意到，截至本公告日期，51信用卡应付集团的款项超过集团应付的经扣减对价。待先决条件达成后，集团将与51信用卡合作，在考虑到51信用卡与集团之间的现有应付款项后结清集团应付经扣减对价。