安徽皖通高速公路(00995)：汪小文获委任为董事长

智通财经APP讯，安徽皖通高速公路(00995)发布公告，紧随董事会换届，项小龙先生、刘浩先生及方芳女士已退任公司董事会成员，自2024年6月6日起生效。

汪小文先生、余泳先生、陈季平先生、吴长明先生、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生、卢太平先生及赵建莉女士获委任为公司第十届董事会成员，自2024年6月6日起生效，为期3年。汪小文先生获委任为董事长，余泳先生及陈季平先生获委任为副董事长。

紧随监事会换届，程希杰先生已退任公司监事会成员及主席，自2024年6月6日起生效。

郭晓泽先生、姜越先生及李淮茹女士获委任为公司第十届监事会成员，自2024年6月6日起生效，为期3年。郭晓泽先生获委任为监事会主席。

自2024年6月6日起生效：项小龙先生不再担任董事会战略发展及投资委员会成员及主席职务。汪小文先生、余泳先生、陈季平先生、杨旭东先生和章剑平先生获委任为战略发展及投资委员会成员，汪小文先生获委任为该委员会的主席。

自2024年6月6日起生效：方芳女士不再担任人力资源及薪酬委员会成员职务。章剑平先生、吴长明先生、杨旭东先生、卢太平先生和赵建莉女士获委任为人力资源及薪酬委员会成员，章剑平先生获委任为该委员会的主席。

自2024年6月6日起生效：刘浩先生不再担任董事会审核委员会成员及主席职务。卢太平先生、杨旭东先生、杜渐先生、章剑平先生和赵建莉女士获委任为审核委员会成员，卢太平先生获委任为该委员会的主席。

紧随董事会换届，项小龙先生不再担任上市规则第3.05条下的公司授权代表之一，而汪小文先生已被委任为授权代表，以接替项小龙先生，均自2024年6月6日起生效。

紧随董事会换届，公司的总经理及副总经理的任期已于2024年6月6日届满。余泳先生获委任为公司的总经理，吴长明先生获委任为公司的常务副总经理，张金林先生获留任为公司的副总经理，自2024年6月6日起生效，直至本届董事会成员任期届满之日止。

根据公司总经理提名，经公司第十届董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会于2024年6月6日通过聘任沈志祥先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

紧随董事会换届，公司的公司秘书及董事会秘书的任期已于2024年6月6日届满。李忠成先生获留任为公司秘书，自2024年6月6日起生效，直至本届董事会成员任期届满之日止;而吴长明先生已退任董事会秘书、战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书的职务，自2024年6月6日起生效。

董事会于2024年6月6日召开会议，同意聘任丁瑜女士为公司的董事会秘书、战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。