中集集团(02039)行使优先受让权购买CIMC Offshore余下15%股权

智通财经APP讯，中集集团(02039)公布，2016年12月5日，经公司第八届董事会2016年度第12次会议审议通过，公司子公司CIMC Offshore Holdings Limited(CIMC Offshore)增资扩股引进战略投资者国投先进制造产业投资基金(有限合伙)(现名为“先进制造产业投资基金(有限合伙)”，简称“先进制造产业投资基金”)。先进制造产业投资基金拟对CIMC Offshore增资人民币10亿元等值美元，交易完成后持有CIMC Offshore 15%股权。

近期，公司接到先进制造产业投资基金通知，先进制造产业投资基金已与第三方达成转让意向，拟将转让其持有的15% CIMC Offshore股权。

2024年6月28日，先进制造产业投资基金、先进制造产业投资有限公司(统称“转让方”)、该公司、CIMC HK及CIMC Offshore签署《关于CIMC Offshore Holdings Limited的股权转让协议》。签署各方一致同意，先进制造产业投资有限公司将其持有的15% CIMC Offshore股权转让给CIMC HK，股权转让款为人民币1280.57万元。本次股权转让完成后，CIMC HK将合计持有CIMC Offshore 100%股权， CIMC Offshore成为该公司全资子公司。

CIMC Offshore为一家该集团海工业务投资活动的控股公司，先进制造产业投资有限公司(系先进制造产业投资基金的全资子公司)、CIMC HK分别持有其15%、85%股权。公司及CIMC HK根据《股东协议》约定，将行使优先受让权购买先进制造产业投资基金拟转让的15% CIMC Offshore股权，股权转让款为人民币1280.57万元;同时，由于股权转让款低于引战增资对价及按照年化5.2%(复利)计算的收益之和，将需履行差额补足义务，金额为约人民币14.13亿元。就本次进展事项，公司及CIMC HK需支付先进制造产业投资基金合计为约人民币14.26亿元。