汇控(00005)涉交易欺诈高层获保释 成美司法部外汇调查首个起诉案

汇丰控股(00005)外汇现金交易部全球主管Mark Johnson，不久前在纽约机场准备离开美国时被捕。据了解，其周三到当地法院出庭应讯，获批准以100万美元保释。

智通财经了解到，50岁英国公民马克约翰逊，与另一名英籍外汇交易员涉嫌欺诈，在2011年的一宗外汇交易中，以不正当的手段图利总共800万美元。这是美国司法部针对多家大型银行调查外汇操纵3年以来，首次提出的个人起诉。当局称,汇控在案中不涉及违法行为。

涉嫌欺诈的英籍外汇交易员Scott也被控告，涉嫌串同操控外汇巿场，当局将考虑把身处英国的斯科特引渡回美国受审。Scott代表律师表示，Scott否认相关指控。

据悉，两名高层被控于2011年12月，当时一家能源公司计划把35亿美元的收入兑换成英镑，由于这样的大额交易会推高英镑汇价，他们利用相关信息进行内幕交易，自行预先以较低价买进英镑，再以较高价将英镑出售予有关公司，赚取差价，结果汇控在交易中收费500万美元，并额外赚取300万美元。

美国司法部指出，他们利用了客户的信任，为自己及银行获利。汇控发言人则表示，会与美国司法部在涉及外汇交易的调查中合作。

汇丰控股在外汇交易主管被捕后，已经重新调查2013年外汇交易指控。汇控发言人未有对上述消息置评。

消息人士指出，汇控已经对Mark Johnson在2013年参与的外汇交易进行内部调查，已查明上述交易并无违规。

美国司法部的起诉书没有提及涉及事件的汇控客户名称。但消息人士表示，该交易涉及英国能源公司Cairn。后者发言人拒评消息。