晨鸣纸业(01812)优先股模拟转股价格拟调整为3.87元/股

智通财经APP讯，晨鸣纸业(01812)公告，公司分别于2016年3月16日发行第一期优先股2,250万股(简称“晨鸣优01”、优先股代码“140003”)、2016年8月16日发行第二期优先股1,000万股(简称“晨鸣优02”、优先股代码“140004”)、2016年9月21日发行第三期优先股1,250万股(简称“晨鸣优03”、优先股代码“140005”)。

根据《公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款规定，在公司董事会通过此次优先股发行方案之日起，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时，优先股享有剩余利润的分配权利模拟为普通股参与剩余利润分配的股数和比例相应进行调整，模拟转股价格公式按照如下方式调整：

送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)

增发新股或配股：P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)

公司2017年度利润分配方案已于2018年6月13日经公司2017年度股东大会、2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会审议通过，并于2018年8月10日完成实施以资本公积金向普通股股东每10股转增5股。

根据上述公式，公司已发行的优先股模拟转股价格将自2018年8月10日起由5.81元/股调整为3.87元/股。