内地、香港连手打击资本通过虚假贸易非法外流

据媒体报道，香港加强打击内地非法资金流入活动，金融管理局及海关加强对虚假贸易调查，但有银行业人士表示，近期市况淡静，未见金管局加强核查。

香港金管局消息人士表示，该局已经加大对银行贸易融资操作的审查力度。航运、物流和银行业高管则表示，海关官员增加了对跨境货运的抽查次数，并突击检查货仓，以确保货物的真实性。一家物流公司负责人称，香港边检的海关抽查次数增加了一倍。

消息人士表示，审查趋严始于今年，反映出当局的担心。当局怀疑，去年中国股市暴跌后有数以十亿美元计资金经由香港非法流出。

“各种检查和调查反映出我们目前在金融领域见到的一大趋势，”金杜律师事务所的合伙人邬素岚(Urszula McCormack)称。该所2月时曾与香港银行公会联合撰写了一份报告，强调航运是虚假贸易生长的土壤之一。“(香港)监管当局目前正在进行整治。”

自去年中国股市大跌和人民币意外贬值之后，民众急忙把资金转移到海外保值或进行投资，使中国当局愈发担忧资金外流问题。

分析师称，由于香港在地理位置上接近中国大陆，成为最受欢迎的路线。

虽然资本流动反映出的是合法生意，但分析师称大陆和香港针对同一批货物公布的贸易数据存在缺口，表明进出口贸易被用来抽逃资金出境。

以去年12月为例。中国从香港进口与香港对国内出口数额的缺口飙升至19亿美元，创下纪录高位，许多分析师认为这是因贸易发票作假引起的。

业内人士向智通财经表示，12月的数据表明，香港对国内出口的每10美元当中就有1美元可能是作假，以避开大陆的资本管制。

到3月时，数据缺口仍相对较大，为14亿美元。

香港海关表示，正在与当地和大陆协同调查贸易数据缺口的问题。香港海关称，“将继续对最近的洗钱趋势保持警惕”。

业内人士称，香港金管局自2015年底以来已加大现场抽查力度，并要求银行加强贸易融资监督。

“金管局在过去几年已经采取措施，要求银行采用更完善的系统和控制手段，以阻止和探查可疑交易，”金管局打击洗钱及金融罪行的部门主管麦敬伦(Stewart McGlynn)称。他指的是去年银行报告的可疑交易数量较2011年倍增至接近35000笔。

大陆于2月展开一项打击虚假贸易、逃税和走私的全国行动。媒体报导称，云南省调查了459起案件，涉及产品价值约为3000万元人民币。

“最近海关检查的概率高了不少，有时候增加了50%，”深圳一家报关服务企业的主管表示。“最近很多人被逮到，也有不少人被罚了款。”

贸易行业消息人士称，从其他方面也能感受到当局此次行动的力度。

“自从出现资本外流问题以来，与大陆海关(官员)打交道就很难了，”香港一家企业的物流主管说。