中国卓银(08039)委任李沛聪为独董及成立独立特别委员会调查债券发行事宜

智通财经APP讯，中国卓银(08039)发布公告，李沛聪已获委任为独立非执行董事，自2019年7月18日起生效。

于2019年7月4日、7月11日及7月17日，公司董事会分别接获法律函件，指称于2019年3月24日4月11日及4月10日，公司发行了分别发行了于2019年6月24日、7月10日及7月12日到期的410万港元、350万港元及175万港元的债券。

日期为2019年7月4日及7月11日两封法律函件并无提供指称债券或支持文件副本。经公司适当查询后知悉，并无记录显示董事会曾批准或授权发行指称债券。公司的法律顾问已分别于2019年7月5日及2019年7月12日回复了该法律函件并要求提供有关文件。于公告日期，公司尚未收到任何回复。第三封法律函件附有指称债券证书副本。指称债券证书副本加盖附有公司中英文名称的印鉴，且据称其乃由孙晓立及史立杰以公司执行董事身份签署。

于接获第三封法律函件同日，公司向孙晓立及史立杰发出问询，要求彼等确认：指称债券证书上的签名是否由彼等签署或批准;彼等是否知悉该印鉴，特别是该印鉴是否由彼等其中一名或公司任何附属公司制作;及指称债券证书上的印鉴是否由彼等加盖或批准。于公告日期，公司尚未收到任何回复。

孙晓立、史立杰及谷金泰缺席通告发出后已于2019年7月18日举行的董事会会议。于董事会会议上：董事会注意到，公司间接全资附属公司金隽(深圳)控股有限公司(金隽)的银行结单上反映的金额与指称债券(尤其是第三封法律函件所指债券)的金额极度相似;董事会亦注意到，金隽的董事会包括孙晓立、史立杰及谷金泰。

鉴于上述情况及事件的严重性及紧迫性，董事会于董事会会议上议决：成立独立特别委员会，由公司全体独立非执行董事组成及由李沛聪担任主席，以调查处理公司接获的多份法律函件所提出的指称以及与其有关或因其产生的所有其他事项;及暂停孙晓立、史立杰及谷金泰的公司执行董事职务并即时生效，以待独立委员会的调查结果。