药明康德(02359)拟每10股派发现金红利3.37元并转增4股

智通财经APP讯，药明康德(02359)发布公告，该公司于2020年3月24日召开第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议。

审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币3.37元(含税)(以目前公司总股本测算，共计派发现金红利人民币5.56亿元(含税))，同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

审议通过《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作量确定审计费用，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行为本公司 2020 年度境外财务报告审计机构，聘期一年。

审议通过《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意 2020 年继续开展外汇套期保值业务，同意 2020 年度本公司及本公司合并报表范围内的境内外下属企业以自有资金累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 20 亿美元或其他等值外币，期限为自本公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8.5亿元(含)的闲置募集资金用于适时购买银行理财产品(包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款)，有效期自本公司董事会审议通过本议案之日至 2020 年年度董事会召开之日止。

审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 ，同意本公司使用额度不超过 51亿元(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，有效期自公司董事会审议通过本议案之日至 2020 年年度董事会召开之日止。

审议通过《关于设立无锡药明康德新药开发股份有限公司环境、社会及管治委员会并选举委员的议案》，同意设立环境、社会及管治委员会，由 Edward Hu(胡正国)、童国栋、Hui Cai(蔡辉)、姚驰担任环境、社会及管治委员会委员，并由 Edward Hu(胡正国)担任环境、社会及管治委员会主席。

审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 ，同意公司的注册资本由16.38亿元变更为16.51亿元，公司的总股本由16.38亿股变更为 16.51亿股，以反映公司因股权激励计划授予和回购限制性股票的结果。

审议通过《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》，公司第一届董事会于 2020年3月1日董事任期届满，现任董事刘晓钟不再参加第二届董事会选举亦不再担任公司副总裁。刘晓钟未来将作为公司战略顾问，继续为公司提供战略咨询与指导。

审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意公司聘任 Minzhang Chen(陈民章)为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会所聘任的高级管理人员任期届满之日止。

审议通过《关于更换公司联席秘书的议案》，同意更换公司联席秘书，聘请Ms. Siu Wing Kit(萧颖洁)担任公司秘书及根据香港《上市规则》及《公司条例》定义的公司授权代表及服务商，自董事会审议通过之日起生效。