美国监管机构开始“打压”加密行业？交易平台币安遭CFTC调查

本文转自：华尔街见闻

3月12日周五北京时间晚，有媒体援引匿名知情人士称，美国商品期货交易委员会CFTC正在调查全球最大的加密数字货币交易平台币安是否违法允许美国人购买相关衍生品。

比特币闻讯跌破5.6万美元整数关口，24小时内跌幅约2%，几分钟里便走低近1000美元。市值排名第二大的数字货币以太坊也一度跌破1750美元。

但美股开盘两小时，比特币日内重新转涨，涨幅超1%并重回5.7万美元上方，以太坊重返1770美元，日内跌幅收窄至超1%。

分析称，这或与比特币本周展现的交易模式有关，即亚洲或欧洲时段通常录得日内地点，而在美国时段则接近日高。有人称这可能是由于在亚洲时段开采和出售比特币给美国时段入场的买家。

币安联合创始人兼CEO赵长鹏周五在最近大火的音频社交软件Clubhouse上表示，公司将配合监管部门的工作，他们的调查并不一定就意味着本公司会面临行为不当的指控。

他拒绝评论CFTC是否正调查币安，称公司严格遵守美国的规定，并拥有严格的控制措施以防止客户洗钱：“我们将继续提高合规性，还将与全球监管机构积极合作，以提高行业合规性标准。”

币安曾在周四发表声明称，公司阻止美国居民访问其网站，并使用先进的技术来分析存款和取款的非法交易迹象，币安“非常认真地”履行其合规义务。不过，对此监管机构CFTC拒绝置评。

周五稍早的报道称，监管衍生品交易的CFTC试图确定尚未在该监管机构注册为经纪人的币安是否允许美国居民买卖数字货币衍生品。币安尚未被指控有不当行为，调查可能不会导致执法行动。

值得注意的是，去年10月，CFTF在美国联邦法院起诉了总部位于印度洋中西部的群岛国家塞舌尔的BitMEX，指控其涉嫌让美国人交易加密货币衍生品，并且没有在CFTC注册为经纪人。美国司法部也对BitMEX的创始人提起刑事诉讼，指控他们违反了旨在防止洗钱的美国法律。

CFTC认为比特币和以太坊等加密货币是大宗商品，并对其期货和其他衍生品享有管辖权。这代表不论交易平台总部在何处，只要有美国人在其上进行交易都要面临严格的客户保护和监管要求。

有分析称，针对币安的调查反映了美国监管机构正加紧审查数字货币，可能会阻碍其成为主流投资资产。美国最大加密货币交易所Coinbase上个月也透露正回应范围广泛的CFTC调查。美国财政部也在考虑制定新规，要求银行记录投资虚拟资产的持有人身份，打击洗钱和其他非法活动。

但素来以毒舌著称的金融博客Zerohedge称，过去五年的事例证明监管干预最终不算什么，只有美联储收紧货币政策才能打破比特币价格高涨的泡沫。而且随着越来越多的机构接纳数字货币，监管者几乎不可能压制该行业的发展。

例如，近期币圈人士纷纷注意到，助涨了比特币本轮牛市的灰度投资公司（Grayscale Investments）在领英上开放了至少9个与加密货币ETF相关的岗位招聘。

业内人士表示，美国证券交易委员会（SEC）为首只加密货币ETF放行近在眼前，而灰度也在紧急组建团队、再次提交ETF申请，以赶上这波热潮。

（编辑：赵芝钰）