中集集团(02039)聘任吴三强为公司董事会秘书

中集集团(02039)发布公告,由于本公司副总裁黄田化、副总裁于玉群3年任期将于2...

智通财经APP讯,中集集团(02039)发布公告,由于本公司副总裁黄田化、副总裁于玉群3年任期将于2021年年度董事会期满,因此,公司董事长兼CEO麦伯良拟继续提名黄田化、于玉群为公司副总裁。

2021年3月29日,本公司董事会收到现任董事会秘书\公司秘书于玉群的辞职函,于玉群因工作安排原因辞去本公司董事会秘书\公司秘书职务,其辞去上述职务后,于玉群在本公司的副总裁任职及本公司下属子公司的其他任职不变。

截至本公告日,于玉群未直接或间接持有本公司股份。于玉群的辞任将在新的董事会秘书\联席公司秘书获聘任后生效。

本公司于2021年3月29日召开的第九届董事会2021年度第七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意根据董事长兼CEO麦伯良的提名,续聘黄田化、于玉群为本公司副总裁,任期3年,自第九届董事会2021年度第七次会议决议通过之日起至2024年年度董事会止;同意根据董事长兼CEO麦伯良的提名,聘任吴三强为本公司董事会秘书\联席公司秘书,任期3年,自2021年3月30日起,至2024年年度董事会止。

本公司于2021年3月29日召开的第九届董事会2021年度第七次会议,审议通过了《关于批准授权代表、联席公司秘书、证券事务代表任职的议案》,批准吴三强为本公司新任于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表,自2021年3月30起生效。董事麦伯良授权代表身份不变。批准何林滢为本公司替代授权代表。

本公司证券事务代表王心九因工作调动原因,不再担任本公司证券事务代表职务。本公司于2021年3月29日召开的第九届董事会2021年度第七次会议,审议通过了《关于批准授权代表、联席秘书、证券事务代表任职的议案》,同意聘任何林滢为本公司证券事务代表、公司联席秘书,自2021年3月30日起生效。

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