新特能源(01799)将于8月13日或之前派发末期股息每股0.1元

智通财经APP讯，新特能源(01799)公布，秦海岩、杨德仁及王锐强于股东周年大会结束时退任并不再担任独立非执行董事。秦海岩不再担任提名委员会主席、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员;杨德仁不再担任薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员;王锐强不再担任审计委员会主席、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

经股东于股东周年大会批准，黄汉杰、崔翔、陈维平及谭国明各自出任董事将自2021年6月16日起生效，直至第四届董事会任期届满为止。

同日起，黄汉杰已获委任为审计委员会委员;崔翔已获委任为薪酬与考核委员会主席及战略委员会、提名委员会及审计委员会委员;陈维平已获委任为提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员;谭国明已获委任为审计委员会主席及提名委员会及薪酬与考核委员会委员;银波不再担任提名委员会委员及获委任为薪酬与考核委员会委员;夏进京不再担任薪酬与考核委员会委员及获委任为提名委员会委员。

此外，第三届监事会监事马俊华因需要更多时间投入其他工作，已于股东周年大会结束时退任职工代表监事，郭浩获委任为职工代表监事，任期自2021年6月16日起至第四届监事会任期届满为止。

独立非执行董事谭国明为公司根据上市规则第3.05条的授权代表，且前任独立非执行董事王锐强不再担任公司授权代表，分别自2021年6月16日生效。

另外，公司将于2021年8月13日(星期五)或之前向于2021年6月30日名列公司股东名册的股东支付末期股息每股现金人民币0.10元(含税)。H股股东以港币支付，每股H股的应付股息金额为港币0.12134元(含税)。