太阳城集团(01383)及凯升控股(00102)：控股股东的联系人可能拖欠贷款及可能强制执行已押记抵押 12月13日复牌

智通财经APP讯，太阳城集团(01383)及凯升控股(00102)公告，于2021年12月8日，公司获Star Soul Investments Limited(借款人)告知，借款人接获由Wooco Secretarial Services Limited(Wooco)的法律顾问发出的催款函，Wooco乃以一组银团贷款人的代理人及抵押代理人的身份发出催款函，而此乃根据由借款人、贷款人及Wooco(作为代理人及抵押代理人)就贷款人向借款人授予本金额为3亿港元的贷款而订立日期为2021年7月30日的融资协议。

借款人并非集团成员公司，而是由周焯华先生(公司控股股东、前董事会主席及公司前执行董事)全资拥有的公司。贷款人及Wooco乃独立于公司的人士，且不属公司关连人士。催款函乃向借款人而并非向集团任何成员公司发出。

根据催款函(其中包括)：据称，已因有关周焯华先生(该贷款的担保人)的事件而发生融资协议项下违约事件，从而令该贷款的抵押文件项下的抵押(即包括本公告下文所述的抵押)可强制执行并须即时成为可强制执行;

及要求借款人于2021年12月8日起计5个营业日内全数偿还该贷款的本金额连同其截至2021年12月7日的应计利息合共3.136亿港元，否则，将在毋须另行通知借款人的情况下向借款人采取适当行动，包括但不限于为收回上述款项(连同所有相关成本、支出及费用)而向借款人采取的法律行动。

倘押记予Wooco以确保偿还该贷款的抵押可由Wooco依法强制执行，以下以Wooco(作为贷款人的抵押代理人)为受益人押记的抵押可由Wooco在根据相关抵押文件行使其销售权时出售或以其他方式处置︰由名萃有限公司(名萃，亦为公司控股股东，由周焯华先生及郑丁港先生分别拥有50%股权)以Wooco为受益人押记的公司49.916亿股股份(占公司于本公告日期全部已发行股本约74.85%);

由公司向名萃发行并于2022年12月到期的4.02亿港元零票息可换股债券，由名萃以Wooco为受益人押记，可按初步转换价每股换股股份0.26港元(可根据可换股债券的条款予以调整)转换为15.46亿股公司股份;

由公司向星望有限公司(星望，周焯华先生全资拥有的公司)发行并于2022年8月到期的1.77亿港元零票息可换股债券，由星望以Wooco为受益人押记，可按初步转换价每股换股股份0.90港元(可根据可换股债券的条款予以调整)转换为1.97亿股公司股份;

由公司向Better Linkage Limited(卢衍溢先生(公司执行董事)全资拥有的公司)发行并于2022年8月到期的1.20亿港元零票息可换股债券，由Better Linkage Limited以Wooco为受益人押记，可按初步转换价每股换股股份0.90港元(可根据可换股债券的条款予以调整)转换为1.33亿股公司股份;

由周焯华先生及郑先生以Wooco为受益人押记的名萃全部已发行股本;及由周焯华先生以Wooco为受益人押记的星望全部已发行股本。

将上述公司可换股债券转换成公司股份，须遵守上市规则的25%公众持股量规定，即根据上市规则，一旦转换任何上述可换股债券，不得导致公司股份的公众持股量低于公司全部已发行股份的25%。

于本公告日期，公司并无可得资料，可从而得知一旦Wooco强制执行上述抵押，Wooco将如何处置该等抵押。一旦Wooco强制执行上述抵押，可能导致公司的控制权变动。

除上述抵押外：星望将以下项目转让予Wooco(作为该等项目的持有人)以确保偿还该贷款及融资协议项下所有应付款项：日期为2018年8月28日并于2022年8月到期由公司以星望为受益人发行的承兑票据(经日期为2020年7月3日的补充承兑票据补充)，本金额为3.03亿港元并按年利率2%计息;星望作为公司向星望发行公司本金额最多为60亿港元的5.00%永久证券的认购人及持有人的权利。

若干已垫付或将垫付予公司、名萃及星望的股东贷款转让予Wooco，以确保偿还该贷款及融资协议项下所有应付款项;及卢先生为该货款及融资协议项下所有应付款项的担保人。

公司已向联交所申请恢复股份在联交所的买卖，自2021年12月13日上午九时正起生效。