三利谱(002876.SZ)聘任黄慧为公司副总经理及董事会秘书

智通财经APP讯，三利谱(002876.SZ)发布公告，该公司于近日收到公司副总经理、董事会秘书王志阳先生的书面辞职报告，王志阳先生因工作岗位变动原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王志阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王志阳先生将在公司担任董事长助理、投资总监职位，负责公司投资业务。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年2月14日召开的第四届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任黄慧女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任董玉钧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。