中国建材(03323)：附属与中建信息订立吸收合并示意性协议

智通财经APP讯，中国建材(03323)公布，于2022年4月28日，该公司附属宁夏建材与该公司附属天山水泥订立了资产重组示意性协议，有关天山水泥拟向宁夏建材收购标的水泥资产(完成收购其于12家附属公司的各51%的股权，及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产整合后宁夏赛马不少于51%的股权)，代价为天山水泥以现金向宁夏赛马增资。

于2022年4月28日，宁夏建材与中建信息订立了吸收合并示意性协议，有关宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行宁夏建材A股股票的方式换股吸收合并中建信息。建议吸收合并完成后，预计将不会导致该公司对宁夏建材的实质控制的变更。

宁夏建材拟于建议吸收合并完成后进行新股配售，募集总金额不超过建议吸收合并对价价值的100%，且发行股份数量不超过宁夏建材总股本的30%。该拟议配售的募集资金在扣除建议交易的相关费用后将主要用作宁夏建材的流动资金、债务偿还及中建信息相关项目建设等。

建议吸收合并及建议水泥资产重组互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施。拟议配售的生效和实施以建议吸收合并的生效和实施为条件，但建议吸收合并和建议水泥资产重组不以拟议配售的成功实施为前提，最终拟议配售成功与否不影响建议吸收合并及建议水泥资产重组的实施。

此次建议交易为解决水泥业务的同业竞争问题。吸收合并中建信息后的宁夏建材作为该公司未来的数字化服务平台，可以充分发挥中建信息的数字化优势和智慧物流业务的平台优势，通过数字化转型推进产业数字化，推动实体经济与数字经济齐头并进，实现该公司的高质量发展。