卷入Cum-Ex骗税丑闻 摩根大通(JPM.US)法兰克福办公室遭突击搜查

智通财经APP获悉，德国科隆检察官突击搜查了摩根大通(JPM.US)在法兰克福的办公室，这是他们对有争议的Cum-Ex骗税丑闻展开的大规模调查的一部分。

摩根大通在一份声明中证实，官员曾到访该行，并表示它将继续“就正在进行的调查与德国当局合作”。

科隆检方的一名发言人周三表示，周二开始对一家银行进行搜查，搜查对象包括四名嫌疑人的住宅，以及一家不是调查目标的审计公司。超过 50 名官员参与其中，包括挖掘隐藏在电子邮件中的证据的专家。调查人员还在寻找与Cum-Ex类似的交易证据。

虽然这起丑闻可以追溯到十多年前，但它仍在困扰着金融业，包括华尔街一些最大的公司。

科隆的检察官正在对大约 1500 人进行调查，并加大对国际银行的压力。今年3月，在搜查了美国银行(BAC.US)的办公室的几天后，他们突击搜查了巴克莱银行(BCS.US)在法兰克福的办公室。今年5月，摩根士丹利(MS.US)的办公室遭到搜查。

据了解，“Cum-Ex”是一种股票交易策略，即在股票分发红利的当天，同时进行出售和再次买入的行为。由于交易时间相隔很短，德国税务机构难以确定股票产权的拥有方到底是谁，因此买卖双方都可以从税务局拿到退税。这样就交了一份税金，但可以拿回来两份。直到2012年，德国才堵住了这个法律漏洞。

交易员利用Cum-Ex策略卷走了至少100亿欧元(100亿美元)的政府收入。这起丑闻也被称为德国历史上最大的逃税案。