复旦张江(01349)拟重选及选举董事监事

智通财经APP讯，复旦张江(01349)发布公告，该公司第七届董事会及第七届监事会的任期将于即将届满。经于2023年3月27日举行的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，建议重选及选举下列人员为第八届董事会董事(董事)及第八届监事会非职工代表监事(非职工代表监事)，自经2022年度股东周年大会(股东周年大会)选举产生之日起，任期3年。

根据公司公司章程、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及香港联合交易所有限公司证券上市规则(合称上市规则)的相关规定，董事会建议第八届董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及3名独立非执行董事。董事会建议重选赵大君先生及选举薛燕女士为第八届董事会执行董事，重选沈波先生及余晓阳女士为第八届董事会非执行董事，选举王宏广先生、林兆荣先生及徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事。

董事会提名委员会(提名委员会)已检讨第八届董事会的建议成员组成，并认为董事会的建议组成符合公司章程、适用法律法规、上市规则的规定以及董事会成员多元化政策(董事会成员多元化政策)，亦合乎公司的需要。

根据公司章程及公司法的相关规定，监事会建议第八届监事会由3名监事组成，包括一名外部监事、一名股东代表监事及一名职工代表监事。监事会建议重选黄建先生为第八届监事会外部监事及选举周爱国先生为第八届监事会股东代表监事。重选或选举第八届监事会职工代表监事须待公司职工代表大会决议批准后方可生效。

基于本集团其他业务安排，执行董事王海波先生及苏勇先生将于股东周年大会结束时任期届满。此外，独立非执行董事周忠惠先生、林耀坚先生、许青先生及杨春宝先生因彼等任期届满亦将于股东周年大会结束时止。彼等已确认彼与公司并无任何意见分歧，亦无有关彼不再续任的事宜须敦请公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。公司谨此感谢王海波先生、苏勇先生、周忠惠先生、林耀坚先生、许青先生及杨春宝先生于服务任期内对公司作出的宝贵贡献。

在建议选举董事时，董事会根据已采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期、务求达致董事会成员多元化。董事会认为，建议选举的董事的教育背景、专业经验及文化背景有利于董事会多元化。此外，建议选举的独立非执行董事已根据上市规则第 3.13 条向公司呈交其独立确认书。因此，基于提名委员会的推选，董事会认为，建议选举的独立非执行董事属独立人士。