天津银行(01578)：拟委任于建忠为第七届董事会执行董事

智通财经APP讯，天津银行(01578)发布公告，该公司董事会近日收到孙利国的辞职申请，由于到龄退休辞去该行董事长及执行董事、董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条委任的授权代表等职务。上述辞任自2023年5月11日生效。

董事会近日收到靳庆军的辞职申请，由于其在该行担任独立非执行董事已满6年，申请辞去该行独立非执行董事、董事会关联交易控制委员会主任委员及董事会风险管理委员会委员等职务。根据相关法律法规和该行公司章程的有关规定，靳庆军的辞任将自该行股东大会选举新任独立非执行董事，并于中国银行保险监督管理委员会天津监管局(中国银保监会天津监管局)批准新任独立非执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，靳庆军将依据相关法律法规及该行公司章程的有关规定继续履行独立非执行董事、董事会专门委员会相关职责。

此外，董事会建议委任于建忠为该行第七届董事会执行董事。根据该行公司章程，建议委任于建忠为执行董事须经该行股东于股东大会上批准，亦须获中国银保监会天津监管局正式批准其资格。

董事会建议委任曾志远为该行第七届董事会独立非执行董事。根据该行公司章程，建议委任曾志远为独立非执行董事须经该行股东于股东大会上批准，亦须获中国银保监会天津监管局正式批准其资格。

董事会进一步宣布，该行执行董事、董事会秘书董晓东替代孙利国担任该行授权代表，该委任自本公告即日生效。