康宏环球(01019)董事委员会组成变更 委任附属公司董事

智通财经APP讯，康宏环球(01019)公布，自2017年12月12日起，马遥豪不再担任审核委员会主席，惟将继续出任审核委员会成员;潘铁珊不再担任薪酬委员会及审核委员会成员，且彼已获委任为提名委员会主席。

王利民不再担任提名委员会主席及薪酬委员会成员;傅邝颖婷已获委任为薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会成员;陈志宏已获委任为提名委员会及薪酬委员会成员;甄达华已获委任为薪酬委员会及审核委员会成员;及白伟强已获委任为审核委员会主席。

董事会议决授权董事会临时主席陈志宏及公司任何两名董事，透过股东决议案或其他方式，委任彼等认为适当的有关数目新增董事至公司任何附属公司董事会，包括但不限于Convoy (BVI) Limited、Wonderful Job Limited、Favour Sino Holdings Limited、康宏理财服务有限公司、康宏财务有限公司、康宏资本香港有限公司、Investor Choice Holdings Limited、康证有限公司、Kerboros (Nominee) Limited、康宏资产管理有限公司、Convoy Fund Management Limited及康宏私募投资有限公司。

董事会议决授权董事会临时主席陈志宏及公司任何两名董事，审批委任公司法律顾问的条款及条件，向有关法律顾问发出指示，并采取有关法律顾问所建议的有关行动，包括但不限于安排公司或其任何附属公司提出法律诉讼，以保障公司及其股东的整体利益。