陈建国辞任新疆新鑫矿业(03833)独立非执董等职务

智通财经APP讯，新疆新鑫矿业(03833)发布公告，由于陈建国其他工作变动，其已辞任公司独立非执行董事;董事会审核委员会及薪酬与考核委员会主席;及董事会提名委员会成员，自2017年8月30日起生效。

陈建国辞任后，董事会将由两名执行董事、四名非执行董事及两名独立非执行董事构成，而董事会审核委员会将由一名非执行董事及一名独立非执行董事构成。因此，董事会独立非执行董事的人数少于上市规则第3.10(1)条项下规定的最低人数，且低于上市规则第3.10A条项下规定董事会成员人数的三分之一。此外，审核委员会成员的人数将由三名减少至两名，少于上市规则第3.21条项下规定的最低人数。

为符合上市规则项下的相关规定，董事会已确认胡本源于股东特别大会上参选公司独立非执行董事。待胡本源于股东特别大会上获委任为公司独立非执行董事后，公司方能重新遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条项下的规定。